Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2024 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об эффективности деятельности Правления Банка за 2023 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2024 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2023 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2024 года согласно приложению 4.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об эффективности деятельности Правления Банка за 2023 год согласно приложению 5.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить карты KPI исполнительных органов Банка на 2024 год согласно приложению 6, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и каждого члена Правления, указанные в них.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о выплатах крупного вознаграждения за 2023 год согласно приложению 8.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 9.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2024 № 07.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 15.04.2024г.